The hidden pieces of the scandal in millionaire Mintic contract accedes to exclusive content for subscribers

A él lo señalan como el avalista que dijo tramitar las garantías en el Bank Itaú.“Ante la imposibilidad de conseguir la póliza por la alta cuantía (del contrato en Mintic), me solicitaron acudir al señor Molina, el 27 de octubre de 2020, para que nos ayudara a buscar una opción a través de una garantía bancaria avalada por su empresa y poder presentar el proceso, a lo cual Jorge accedió”, dice Juan José Laverde en denuncia ante la Office of the Prosecutor.Laverde –subgerente suplente de Rave Agencia de Seguros Ltda– le admitió a EL TIEMPO que él conectó a Molina, Centros Poblados y Saeb Atlantic.(Lo invitamos a leer: ¿Quién es Mercedes Arroyave, la testigo perdida del caso Uribe?)

Pero Laverde es enfático en que Rave no tuvo nada que ver en la consecución de las garantías y que se trata de una reputada firma.EL TIEMPO tuvo acceso a la denuncia que instauró y halló dos datos claves. Laverde asegura que cuando le reclamó a Molina –a quien califica como uno de sus mejores clientes– por la posible falsedad de garantías, este le pidió una suma de dinero.“Molina me solicitó (y aún no comprendo con qué propósito) que le entregara recursos por 50’000.000 de pesos, con el objeto de organizar una reunión con las directivas del Itaú, para solicitar la aclaración del malentendido; equívoco que, según su parecer, fue provocado por una funcionaria que no estaba al tanto de la negociación (...)No accedí a entregarle la suma de dinero”, dice Laverde en la denuncia.(Además: ¿Quién está vendiendo datos sobre la seguridad y movimientos de Duque?)

Y entrega otro dato clave. Asegura que, tras el escándalo en Mintic, ejecutivos de Saeb Atlantic le escribieron a un empleado del Itaú para verificar si la garantía de ellos era auténtica.Y si bien la respuesta es confusa, la clave está en el correo. EL TIEMPO estableció que el banco denunció y certificó que no es el dominio electrónico institucional. Además, que el supuesto empleado que lo envió, Germán Sandoval, nunca ha trabajado en la entidad.“Aún no sabemos cuál es la dimensión de este escándalo y si impacta a más entidades. Pero se trata de una red”, dijo un investigador.Centros Poblados insiste en que pagó 2.500 millones de pesos por las garantías y en que es tercero de buena fe. Al respecto, la revisora fiscal de Rave certificó que esa firma no ha recibido dinero por gestiones diferentes a las pólizas que emite.Y Christian Jaramillo, cabeza de la Upme, le aseguró a EL TIEMPO que ya se denunció que Saeb Atlantic se retiró de la convocatoria, aduciendo dudas sobre las garantías que presentó.(Puede ser de su interés: La millonaria fuga de dinero en el Ejército por planta de combustible)

Molina no ha respondido las llamadas. Y aunque Centros Poblados se opone, el Mintic avanza en la caducidad del contrato.“Mi mensaje es claro: no vamos a descansar hasta encontrar a los culpables de ese acto fraudulento, y tenemos que llevar a esas personas a la cárcel, porque este es el tipo de cosas que no pueden suceder en nuestro país”, le dijo a EL TIEMPO el presidente Iván Duque.(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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